La aeronave Dassault Falcon 900EX fue exportada ilegalmente desde los Estados Unidos y utilizada en beneficio del régimen de Maduro, en violación a las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones. 

WASHINGTON – El Departamento de Justicia de los EE.UU. tomó posesión legal de un avión Dassault Falcon 900EX, propiedad de Nicolás Maduro Moros y operado para su beneficio y el de personas vinculadas a él en Venezuela. La aeronave fue confiscada en la República Dominicana y transferida al Distrito Sur de Florida a petición de los Estados Unidos, debido a violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones de EE. UU.

«Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó una aeronave que, según alegamos, fue comprada ilegalmente por US$13 millones a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para ser utilizada por Nicolás Maduro y sus aliados,» dijo el fiscal general Merrick B. Garland. «El Departamento continuará persiguiendo a aquellos que violen nuestras sanciones y controles de exportación para impedir que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos».

«Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente en los Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el horizonte», expresó el secretario adjunto de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod. «No importa lo lujoso que sea el jet privado o lo poderosos que sean los funcionarios, trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada fuera de los Estados Unidos».
 
«La confiscación por parte de los Estados Unidos de la aeronave Dassault Falcon 900EX ilustra nuestro compromiso inquebrantable de hacer cumplir las leyes de control de exportaciones de los EE. UU. e imponer sanciones estadounidenses por cualquier violación», indicó el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. «Esta exitosa incautación fue el resultado de la planificación, coordinación y ejecución por parte del Gobierno de los Estados Unidos, con la invaluable asistencia de las autoridades en la República Dominicana. Nuestra oficina, junto con nuestros socios de la ley, continuará trabajando para confiscar este avión y todos los demás activos que eludan la ley».

«Esta es otra acción significativa de Investigaciones de Seguridad Nacional, en colaboración con nuestros socios nacionales e internacionales, contra las actividades ilegales del régimen de Maduro», expresó Anthony Salisbury, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami. «Los esfuerzos aquí destacan el alcance global de HSI y nuestro continuo compromiso de hacer cumplir las sanciones de los EE. UU. y detener el flujo de ingresos ilícitos generados por la corrupción pública extranjera de alto nivel».

En agosto de 2019, el Presidente emitió la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a las personas estadounidenses participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente en nombre del Gobierno de Venezuela, inclusive como miembro del régimen de Maduro. Para proteger los intereses de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.

Según la investigación de los Estados Unidos, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave Dassault Falcon 900EX (valorada en aproximadamente 13 millones de dólares en ese momento) de una compañía con sede en el Distrito Sur de Florida. La aeronave fue luego exportada ilegalmente de los Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con número de cola T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado para el beneficio de Maduro y sus representantes, incluyendo el transporte de Maduro en visitas a otros países.

La Oficina de Seguridad Industrial y Comercio del Departamento de Comercio de los EE.UU. en Miami está investigando el caso, junto con la Fuerza de Tarea El Dorado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.

Los fiscales federales adjuntos Joshua Paster y Jorge Delgado para el Distrito Sur de Florida y Ahmed Almudallal, abogado de juicio de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están a cargo del caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y HSI en Santo Domingo brindaron una asistencia significativa al trabajar con las autoridades en la República Dominicana. Los Estados Unidos agradecen a la República Dominicana por su asistencia en este asunto.
 
La carga de probar la confiscabilidad en un procedimiento de decomiso recae sobre el gobierno.